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BSA

米国の金融機関が金融犯罪検出に有用な記録の保持と報告書の提出を義務付ける 1970 年連邦法（31 USC 5311 以下）。

銀行秘密法（BSA）、正式には「1970 年通貨および外国取引報告法」は、米国のアンチマネーロンダリング基礎法です。銀行と多くの非銀行金融機関に対し、顧客記録の保持、10,000 ドル超の現金取引に対する通貨取引報告書（CTR）の提出、疑わしい活動に対する疑わしい取引報告書（SAR）の提出を義務付けます。BSA は FinCEN によって実施され、KYC、KYB、CDD 要件の法的基盤です。

別名Bank Secrecy Act, Currency and Foreign Transactions Reporting Act

関連用語

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