OFAC
美国财政部负责对目标国家、政权和个人实施经济和贸易制裁的办公室。
外国资产控制办公室（OFAC）是财政部办公室，负责管理和执行美国经济和贸易制裁。OFAC 发布特别指定国民（SDN）名单，美国金融机构和许多非金融企业必须对其进行筛查。OFAC 违规承担严格责任民事处罚，并可使原本合法的交易构成犯罪。KYC 管道会自动对每位客户和受益所有人进行 OFAC 筛查。
别称Office of Foreign Assets Control, OFAC SDN
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