FinCEN
美国财政部下属机构，负责执行《银行保密法》并收集受益所有人信息（BOI）报告。
金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部下属机构，打击洗钱和金融犯罪。FinCEN 执行《银行保密法》（BSA），收集可疑活动报告（SAR）和现金交易报告（CTR），并（自 2024 年起）运行几乎所有美国 LLC 都必须申报的受益所有人信息（BOI）申报系统。FinCEN 不直接监管银行——那是 OCC、联邦储备和 FDIC——但其规则推动大部分 KYC/KYB 要求。
别称Financial Crimes Enforcement Network, fincen.gov
相关术语
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