OFAC
対象国家、政権、個人に対する経済・貿易制裁を管理する米国財務省の機関。
外国資産管理局（OFAC）は、米国の経済・貿易制裁を管理・執行する財務省の機関です。OFAC は特別指定国民（SDN）リストを公開し、米国の金融機関や多くの非金融事業者はこれと照合する必要があります。OFAC 違反は厳格責任の民事罰金を伴い、本来合法な取引を犯罪化することができます。KYC パイプラインはすべての顧客と受益所有者に対して自動的に OFAC スクリーニングを実施します。
別名Office of Foreign Assets Control, OFAC SDN
関連用語
- KYC — 口座開設前に個人顧客の本人確認を行うことが法的に義務付けられているプロセス。…
- KYB — 米国の金融機関がビジネス口座開設前に法人（LLC、法人、パートナーシップ）に対して実施する検証プロセス。…
- FinCEN — 銀行秘密法を管理し、受益所有者情報（BOI）レポートを収集する米国財務省の機関。…