コンプライアンスサービス
住所だけでは不十分です。銀行は完全なコンプライアンスパッケットを見たがるようになっています:検証済み身元、検証済みビジネス、実体住所、一貫した書類記録。Laramie Ledger がそのパッケットを整備します。
KYC:Persona 検証済みの政府発行 ID と自撮り一致。結果はコンプライアンスフォルダに保管される署名済み KYC アーティファクトです。
KYB:既存エンティティをお持ちの会員について、設立書類、EIN レター、運営契約書、受益所有権宣言を審査。銀行申請前にギャップをフラグ付けします。
銀行対応パッケット:署名済みサブリース PDF、会社名義の公共料金請求書、KYC 証明、委任状(LOA)、および居住地とビジネスタイプに基づいて承認される可能性が最も高い銀行を指摘する短い銀行口座開設戦略メモ。
継続サポート:銀行またはプラットフォームが住所について追加質問する場合、LOA を使用して会員に代わって検証照会に返答します。